Sankcijų sąrašuose yra žmonės, organizacijos ar vyriausybės, kuriems taikomos sankcijos Įmonės kontroliuoja šiuose sąrašuose esančius asmenis, organizacijas ar vyriausybes, nes gali kelti didelę riziką. Ekonominės sankcijos yra svarbi AML reguliavimo institucijų kovos su finansiniais nusik altimais dalis.
Ką reiškia, jei esate sankcijų sąraše?
Kas yra sankcijų sąrašas? Finansų institucijos ir vyriausybės visame pasaulyje naudoja sankcijų sąrašus, siekdamos užkirsti kelią įmonėms dirbti su asmenimis, dalyvaujančiais įvairioje nusikalstamoje finansavimo ar terorizmo veikloje.
Koks sankcijų sąrašo tikslas?
Sužinokite, kurie žmonės, subjektai ir laivai yra priskirti arba nurodyti pagal taisykles, priimtas pagal 2018 m. Sankcijų ir kovos su pinigų plovimu įstatymą, ir kodėl.
Kokie yra trys sankcijų sąrašai?
Kas įtrauktas į sankcijų sąrašą?
- Terorizmas ir teroristų finansavimas.
- Prekyba narkotikais.
- Žmogaus teisių pažeidimai.
- Ginklų platinimas.
- Tarptautinių sutarčių pažeidimas, pvz., ginklų embargas.
- Pinigų plovimo veikla.
Kas yra sankcija asmeniui?
Sankcijos pagal įstatymą ir teisinį apibrėžimą yra sankcijos arba kitos vykdymo priemonės, naudojamos siekiant paskatinti paklusti įstatymui arba taisyklėms ir reglamentams. Baudžiamosios sankcijos gali būti rimtos bausmės, tokios kaip fizinė ar mirties bausmė, įkalinimas arba griežtos baudos.
