sutartis, jūsų bankas nepraneša apie operaciją ir jūs neįtrauksite tų išimtų sumų į bendras sumas. … Tai neapima lėšų pervedimo banko čekiu, banko vekseliu, pavedimu ar kitu rašytiniu nurodymu, kuris nėra susijęs su fiziniu valiutos pervedimu.
Ar į PR įtraukiate pinigų išėmimą iš bankomatų?
Paprastai per vieną darbo dieną atlikti valiutos išėmimai, įnešimai ir pan. yra sumuojami (įskaitant bankomatų operacijas) ir pranešama PR. Jei savaitgalį atliktos operacijos laikomos ta pačia darbo diena, tada taip, PR būtų pateiktas.
Ar finansų įstaigų ataskaitų teikimo reikalavimai taikomi bankomatų operacijoms?
Taip. Visi atskiri sandoriai, kuriuos finansų įstaiga žino, apie kuriuos per vieną darbo dieną atliko tas pats asmuo arba kurie buvo atlikti jo vardu, turi būti sumuojami. … Jei grynųjų debeto arba kredito suma viršija 10 000 USD per darbo dieną, reikalingas PR.
Kokioms operacijoms turėtų būti pateiktas PR?
Valiutos operacijų ataskaita arba CTR yra privaloma ataskaita, kurią reikia pateikti valiutų operacijų, kurios viršija 10 000 USD, kaip banko kovos su pinigų plovimu reikalavimų dalis..
Kas įtraukta į valiutos operacijų ataskaitą)?
Valiutos operacijų ataskaita (PR) – tai ataskaita, kurią JAV finansų įstaigos privalo pateikti FinCEN dėl kiekvieno įnešimo, išėmimo, valiutos keitimo ar kito mokėjimo ar pervedimo, per, per arba į finansų įstaigą, kuri apima operaciją valiuta, didesne nei 10 000 USD.
