Finansinio reguliavimo srityje politiškai pažeidžiamas asmuo yra tas, kuriam patikėta svarbi viešoji funkcija. Dėl savo padėties ir galimos įtakos PEP paprastai kelia didesnę galimo įsitraukimo į kyšininkavimą ir korupcijos riziką.
Kas laikomas politiškai pažeidžiamu asmeniu?
Politiškai veikiamas asmuo (PEP), taip pat žinomas kaip aukštas užsienio politikos veikėjas (SFPF) JAV, gali būti apibrėžiamas kaip asmenis, kuriam patikėtos svarbios viešosios funkcijos. Į PEP paprastai neįeina vidutinio rango ar aukštesnio rango pareigūnai.
Kas gali būti politiškai veikiamas asmuo?
Asmenys, kuriems užsienio šalis patikėjo svarbias viešąsias funkcijas, pvz., valstybių ar vyriausybių vadovai, vyresnieji politikai, vyresnieji vyriausybės, teismų ar kariniai pareigūnai, vyresnieji valstybės vadovai, priklausančių korporacijų ir svarbių politinių partijų pareigūnų. Be to, užsienio PEP visada yra didelė rizika.
Kaip sužinoti, ar kas nors yra politiškai demaskuotas?
PEP nustatymas
- valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai ir ministro pavaduotojai arba padėjėjai.
- parlamento nariai.
- audito rūmų arba centrinių bankų valdybų nariai.
- ambasadoriai, reikalų patikėtiniai ir aukšto rango ginkluotųjų pajėgų pareigūnai.
Kokie yra trys politiškai paveiktų asmenų tipai?
Remiantis šiomis gairėmis, toliau nurodyti asmenys Kanadoje gali būti laikomi politiškai pažeidžiamais asmenimis:
- Valstybių vadovai.
- Vyresni politikai.
- Vyresni politinių partijų pareigūnai.
- Vyresni vyriausybės arba teismų pareigūnai.
- Aukšto rango kariniai pareigūnai.
- Valstybinių korporacijų ir subjektų vadovai.
