Integracija Šis paskutinis pinigų plovimo etapas sėkmingai grąžina vadinamuosius „išvalytus“pinigus atgal į ekonomiką. Kai pinigai pervedami iš legalių verslų ar investicijų, arba po to, kai seka per sunku sekti, pinigai gali būti skirti didelėms investicijoms.
Ar grynas pinigų plovimas?
Pinigų plovimas apima tris pagrindinius veiksmus, kuriais siekiama užmaskuoti nelegaliai uždirbtų pinigų š altinį ir padaryti juos tinkamu naudoti: įdėjimas, kurio metu pinigai įvedami į finansų sistemą, paprastai suskaidant juos į daugybę skirtingų indėlių ir investicijų; sluoksniavimas, kai pinigai maišomi, kad būtų sukurtas atstumas …
Kuris pinigų plovimo etapas lengvai aptinkamas?
Būtent patalpinimo etape pinigų plovėjai yra labiausiai pažeidžiami. Taip yra dėl to, kad didelių pinigų sumų (grynųjų pinigų) įvedimas į teisėtą finansų sistemą gali sukelti pareigūnams įtarimų.
Kokie yra trys pinigų plovimo etapai?
Paprastai yra du arba trys plovimo etapai:
- Paskirties vieta.
- Sluoksniavimas.
- Integravimas / ištraukimas.
Ar trečiasis pinigų plovimo proceso etapas?
Trečias pinigų plovimo etapas yra 'integracija' „Nešvarūs“pinigai dabar įsisavinami į ekonomiką, pavyzdžiui, per nekilnojamąjį turtą. Kai „nešvarūs“pinigai bus sudėti ir išdėstyti, lėšos vėl bus integruotos į teisėtą finansų sistemą kaip „teisėta“mokėjimo priemonė.
