Mauricijus buvo įtrauktas į FATF pilkąjį sąrašą 2020 m. vasario mėn., nes dėl strateginių trūkumų, kuriuos FATF nustatė savo AML/CFT sistemoje.
Ar Mauricijus yra didelės rizikos šalis?
2020 m. gegužės mėn. Europos Komisija (EK) nustatė, kad Mauricijus yra didelės rizikos trečioji šalis su kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimu (AML/CFT) trūkumais.) režimą. … Mauricijaus įtraukimas į ES didelės rizikos trečiųjų šalių AML sąrašą (toliau – sąrašas) pradėtas taikyti 2020 m. spalio 1 d.
Kurios šalys yra FATF GREY sąraše?
Nuo 2021 m. vasario mėn. FATF peržiūrėjo šių šalių pažangą: Albanija, Barbadosas, Botsvana, Kambodža, Kaimanų salos, Gana, Jamaika, Mauricijus, Marokas, Mianmaras, Nikaragva, Pakistanas, Panama, Uganda ir ZimbabvėToliau pateikiamos atnaujintos šių šalių ataskaitos.
Ar Mauricijus yra ES juodajame sąraše?
ES juodasis sąrašas tapo 2020 m. spalio 1 d.. … 2020 m. vasario mėn. Mauricijus buvo įtrauktas į FATF „pilkąjį sąrašą“jurisdikcijų, kurioms taikoma griežtesnė priežiūra. ES įtraukimas į juodąjį sąrašą buvo tiesioginė pasekmė.
Ar Mauricijus yra įtraukta į sąrašą?
Paskyrimas reiškia, kad Mauricijus dabar laikomas šalimi, kurios AML režimas turi strateginį trūkumą ir todėl kelia grėsmę ES finansų sistemai. Jei pritars Europos Parlamentas ir ES Taryba, pakeitimas bus taikomas 2020 m. spalio 1 d.
